ยึดเงินสดกว่า 600,000 ล้านบาท รถหรู 50 คัน และทองคำ 80 กิโลกรัม บรรจุในกระเป๋าเดินทาง 7 ใบ จากคอนโดหรูแห่งเดียว!
คืนวันที่ 15 สิงหาคม 2023 ผู้ต้องสงสัย 10 คน อายุระหว่าง 31–44 ปี ซึ่งรวมถึงผู้หญิง 1 คน ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสาร การฟอกเงิน และการขัดขืนเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอีก 12 คนที่อยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือในการสอบสวน ขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก 8 คนหลบหนีและถูกต้องการตัว
ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในปฏิบัติการครั้งนี้มีมูลค่ามหาศาล ตำรวจออกคำสั่งห้ามทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 94 แห่ง และรถยนต์หรู 50 คัน รวมมูลค่าประเมินกว่า 815 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 16,000 ล้านบาท
ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่พบเงินสดมากกว่า 23 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 600 ล้านบาท พร้อมด้วยกระเป๋าและนาฬิกาแบรนด์เนมกว่า 250 ชิ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 120 รายการ เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับกว่า 270 ชิ้น ทองคำแท่ง 2 แท่ง และเอกสารเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอีก 11 รายการ
นอกจากนี้ บัญชีธนาคาร 35 บัญชี ซึ่งมียอดเงินรวมกว่า 110 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมากกว่า 2,000 ล้านบาท ถูกอายัดเพื่อใช้ในการสอบสวนและป้องกันการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่ามีที่มาจากอาชญากรรม
Part 3: ผู้ต้องสงสัยกระโดดจากชั้นสองเพื่อหนีตำรวจ
หนึ่งในกรณีที่ได้รับความสนใจคือชายวัย 40 ปี สัญชาติไซปรัส ซึ่งถูกจับกุมที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งในย่าน Ewart Park เขต Bukit Timah
เมื่อเจ้าหน้าที่ระบุตำแหน่งของเขาได้และขอให้เปิดประตูห้องนอน ชายคนดังกล่าวกลับกระโดดจากระเบียงชั้นสองเพื่อหลบหนี แต่ถูกพบว่าซ่อนตัวอยู่ใต้ท่อระบายน้ำในสภาพได้รับบาดเจ็บ ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ยังพบว่าเขามีหนังสือเดินทางหลายเล่ม รวมถึงหนังสือเดินทางจีน โดยยึดเงินสดจากตัวเขาได้มากกว่า 2.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือกว่า 42 ล้านบาท
บัญชีธนาคาร 4 บัญชีที่มีเงินรวมกว่า 6.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 138 ล้านบาท ถูกอายัด ขณะเดียวกัน ยังมีคำสั่งห้ามทำธุรกรรมกับอสังหาริมทรัพย์ 13 แห่ง และรถยนต์ 5 คันของเขา ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 118 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมากกว่า 2,000 ล้านบาท
การสอบสวนเริ่มจากรายงานธุรกรรมต้องสงสัยที่สถาบันการเงินส่งให้กรมกิจการพาณิชย์ของสิงคโปร์ โดยพบความผิดปกติของกระแสเงิน เอกสารแสดงที่มาของทรัพย์สินที่ไม่ชัดเจน และข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน
ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ระบุว่าได้ร่วมมือกับ CAD เพื่อติดตามและระบุทรัพย์สินที่มีข้อสงสัยในระบบการเงิน พร้อมย้ำให้สถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหน้าที่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายออกนอกประเทศ